公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

 公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/02/11
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：新北市新店區中正路533號6樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：114年度審計委員會查核報告書
(3)：114年度股東股息紅利分派情形報告案
(4)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：本(115)年股東常會採用電子投票作為股東表決權行使管道之一